Важно понимать, что в первую очередь выбор следует делать исходя из ваших целей и задач.
В каждом индивидуальным случае детали будут разными, мы советуем обращать внимание на следующее:
Размер уставного капитала
Ставка корпоративного налога
Наличие договоров об отсутвие двойного налогообложение
Требования к владельцу компании и юридической структуре
В первую очередь мы запросим подробное описание деятельности, чтобы подобрать соответствующее решение. Нам важно понимать территорию бизнеса, обороты, партнеров по входящим и исходящим платежам, особенно если речь идет об открытие банковского счета. Если речь идет о регистрации компании, то мы запросим стандартный KYC пакет документов – копию паспорта, документ подтверждающий место жительства, резюме, рекомендательное письмо из банка.
Мы обращаем ваше внимание, что в зависимости от банка, страны и запроса в целом пакет документов может меняться.
Обычно, на законодательном уровне такого требования нет. Но, этого может требовать ваша бизнес деятельность.
В некоторых юрисдикциях есть требование о заверении документов у местного нотариуса или личном внесении уставного капитала, но при правильной подготовке документов часто это можно сделать удаленно. У каждого банка свои процедуры идентификации личности клиента, это может быть как личный визит, так и видеоконференция или например селфи с паспортом.
Название компании не должно содержать призывов к насилию, плагиата или графических символов.
Мы обращаем ваше внимание, что в зависимости от страны и формы регистрации в конце названия компании будет указание на юридическую форму - Ltd, AG, LP, GmBH и т.д.
Такая необходимость есть почти во всех странах. Размер уставного капитала зависит от юрисдикции. Во многих странах можно зарегистрировать компанию с капиталом в 1$.
В таком случае лучшим выходом является официальная ликвидация компании. Чтобы быть уверенным в том, что все бизнес отношения закрыты и финансовые отчеты поданы.
Основные лицензии заключаются в лицензии. Платежные платформы не предлагают услуги кредитования, инвестиций и аккредитивов, но они более гибкие в отношении деятельности, которую могут принимать. Обычно предлагают текущие счета и услуги обработки платежей с возможностью получения личного IBAN.
Чтобы не получить статус подставной компании часто необходимо показать то, что компания ведет деятельность в стране регистрации – сабстенс. Для этого необходимо следующее:
Офис в стране регистрации
Работник
Местный сайт и телефонная линия
Оффшорные компании регистрируются в странах с низкими налоговыми ставками и/или в странах, где на законодательном уровне нету требования к подаче отчетности.
Обычно, страны где регистрируются Оншорные компании не предлагают специальных налоговых льгот. Такие компании регистрируются чтобы вести большинство деятельности в стране регистрации.
