Консалтинг в области регулирования
и комплаенса
СКРОЛЛЬТЕ ВНИЗ
Вануату предоставляет сбалансированную нормативную систему для компаний, работающих в сфере финансового посредничества и смежных услуг.Мы оказываем консультации по вопросам комплаенса, внутреннего контроля и соответствия стандартам SDL, помогая адаптировать бизнес-процессы под локальные и международные требования.
Нет необходимости устраивать сотрудников в офисе в Вануату
Уставной капитал не удерживается и может быть использован
Небольшое количество отчетности
Возможность легально заниматься финансовой торговлей по всему миру
Нет ограничений по количеству принимаемых клиентов
Широкий диапазон предоставляемых финансовых услуг
Консультирование и посреднические операции
Финансовое кредитование и обслуживание
Торговля валютой и деривативами
Поддержка транзакций и электронных расчётов
Эстония предлагает современную нормативную базу, согласованную с нормами ЕС, для компаний, работающих с цифровыми активами, токенами и блокчейн-решениями. Регулирование акцентирует внимание на AML/CFT, защите данных и прозрачности. Мы анализируем применимость требований, оцениваем риски и выстраиваем внутренние процедуры в соответствии с ожиданиями регулирующих органов.
Категория на операции с виртуальными активами», включая обмен цифровых валют
Категория на хранение виртуальных активов», то есть услуги по управлению криптокошельками
Отсутствие специальных требований к отчетности
Транзакции с криптовалютой, как и майнинг определяются как финансовые услуги, поэтому не облагаются НДС
Подоходный налог рассчитывается только при распределении прибыли
Обмен виртуальной валюты на фиат
(так же в обратную сторону)
Обмен виртуальной валюты на другую виртуальную валюту
Хранение виртуальной валюты от имени клиентов
Перевод виртуальной валюты между кошельками
Кипр, через CySEC, применяет европейскую нормативную модель MiFID II с высоким уровнем защиты инвесторов и прозрачности операций. Организации, соответствующие стандартам CySEC, пользуются преимуществами общеевропейского признания и развитой инфраструктуры. Мы предоставляем консалтинг по корпоративному управлению, внутренним процедурам, AML/CFT и регуляторным требованиям.
Отсутствие подоходного налога для нерезидентов
Развитая законодательная база и высокий уровень регулирования
Государственный сбор около 4000 евро
Регуляторная модель признана во всех странах ЕС
Работа с клиентскими средствами
Проведение собственных транзакций
Инвестиционные услуги и консалтинг
Обмен валюты (если это связано с инвестиционной деятельностью)
Оценка финансовых инструментов
Предоставление кредитов или займов для операций с финансовыми инструментами
Хорошая репутация CySec – гарантия надежности брокера и защиты инвесторов
CySec отвечает за андеррайтинг ценных бумаг, надзор за фондовой биржей и регулирование брокеров
Возможность проверить действительность лицензии онлайн
Кюрасао предлагает структурированную нормативную систему для операторов интерактивных сервисов и развлекательных платформ. Регулирование ориентировано на прозрачность, комплаенс и ответственность. Мы сопровождаем клиентов по вопросам корпоративного управления, AML/CFT-контролей и подготовки к внутренним аудитам.
На острове действует прозрачная и устойчивая регуляторная политика в сфере онлайн-развлечений.
Кюрасао является популярной юрисдикцией среди международных компаний благодаря стабильной правовой среде и возможностям для международного партнёрства.
Отсутствует деление на типы гемблинга
Не требуется личное присутствие
Банки рассматривают как White Label
Легальная возможность открыть онлайн-казино, букмекерскую контору или любой другой игорный бизнес
